- Национальная оценка рисков финансирования терроризма (публичный отчет)
- Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов (публичный отчет)
- Публичный отчет секторальной оценки рисков финансирования терроризма с использованием некоммерчеких организаций
- Рекомендации для некоммерческого сектора в сфере противодействия финансированию терроризма
- Информационные письма Росфинмониторинга
- Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"
- Памятка по недопущению использования НКО в целях финансирования терроризма
- Меры, которые следует принимать НКО в целях противодействия угрозе их использования для финансирования терроризма
На сайте Росфинмониторинга по адресу: http://www.fedsfm.ru/documents-nco размещены отчеты о результатах проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе с использованием некоммерческого сектора.